دو کارمند بایننس در امارات بازداشت شدند؛ فشار بر غول ارزهای دیجیتال تشدید می شود
مقامهای قضایی و پلیس امارات متحدهی عربی در هفتههای اخیر دو نفر از کارمندان صرافی بایننس را در حین تحقیقات درباره احتمال وقوع جرایم مالی در پلتفرمهای رمزارز بازداشت کردند. این افراد در فرودگاههای امارات متوقف شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، جزئیات دقیق این موضوع هنوز بهطور کامل از سوی نهادهای اماراتی روشن نشده است؛ اما بایننس در گفتوگویی با رویترز اعلام کرد که تعدادی از کارکنان به منظور ارائه توضیحات درباره جریان وجوه اشخاص ثالث از طریق حسابهای مشتریان فراخوانده شده بودند. این کارمندان هدف اصلی پرونده نبوده و پس از رفع ابهامات آزاد شدند.
نمایندهی بایننس در بیانیهای تصریح کرد:
«رمزارزها و سازوکار حسابهای وجوه مشتریان سازمانی همچنان مفاهیمی نوظهور در بسیاری از حوزههای قضایی بهشمار میروند؛ ما بهطور سازنده با پلیس دبی و مقامهای سایر امارتها همکاری میکنیم تا رویههای هماهنگی شفاف و مناسبی ایجاد نماییم.»
بزرگترین صرافی رمزارز جهان در سالهای اخیر با چالشهای حقوقی متعددی در کشورهای مختلف مواجه شده است. دولت نیجریه در سال ۲۰۲۴ بایننس و تیگران گامباریان، مدیر وقت تطابق با جرایم مالی این مجموعه را به پولشویی بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم کرد، هرچند طرفین این اتهامات را رد کردند. بایننس در سال ۲۰۲۲ مجوز فعالیت رسمی خود را در دبی دریافت کرد.
سوالات متداول
چرا کارمندان بایننس در امارات بازداشت شدند؟
آنها به دلیل تحقیقات مرتبط با احتمال وقوع جرایم مالی در پلتفرمهای رمزارز بازداشت شدند.
آیا کارمندان بازداشتشده هدف اصلی پرونده بودند؟
خیر، آنها هدف اصلی پرونده نبودند و پس از رفع ابهامات آزاد شدند.
بایننس چه توضیحاتی درباره این موضوع ارائه داده است؟
بایننس اعلام کرد که تعدادی از کارکنان برای توضیح درباره جریان وجوه اشخاص ثالث فراخوانده شده بودند.
بایننس در چه سالی مجوز فعالیت خود را در دبی دریافت کرد؟
بایننس مجوز فعالیت رسمی خود را در سال ۲۰۲۲ در دبی دریافت کرد.
آیا بایننس با چالشهای حقوقی دیگری نیز مواجه بوده است؟
بله، بایننس در سالهای اخیر با چالشهای حقوقی متعددی در کشورهای مختلف دست و پنجه نرم کرده است.
دولت نیجریه چه اتهاماتی را علیه بایننس مطرح کرده است؟
دولت نیجریه بایننس و مدیر وقت تطابق با جرایم مالی این مجموعه را به پولشویی بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم کرده است.
